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體育資訊10月17日訊 擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業(yè)巨頭、“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志，因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。
同時(shí)，美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元（約合人民幣1069億元）。
美國司法部稱，這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動(dòng)。據(jù)美國財(cái)政部官網(wǎng)顯示，本次行動(dòng)不僅有美國參與，英國外交、聯(lián)邦和發(fā)展事務(wù)辦公室也采取了協(xié)同行動(dòng)，堪稱“美英兩國針對(duì)東南亞網(wǎng)絡(luò)犯罪有史以來最大規(guī)模執(zhí)法行動(dòng)”。
這場(chǎng)聲勢(shì)浩大的執(zhí)法行動(dòng)背后，是美國金融犯罪執(zhí)法局歷史上首次對(duì)主要依賴加密貨幣運(yùn)營的支付網(wǎng)絡(luò)實(shí)施311條款全面封鎖，這表明美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)將反洗錢執(zhí)法重點(diǎn)從傳統(tǒng)金融體系擴(kuò)展到加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)。《美國愛國者法案》“第311條”授權(quán)美國財(cái)政部長，在發(fā)現(xiàn)有合理理由認(rèn)為在美國境外運(yùn)營的一個(gè)或多個(gè)金融機(jī)構(gòu)存在大規(guī)模洗錢問題時(shí)，有權(quán)要求國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)采取某些特別措施。
